La Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) es el regulador financiero de las Islas Caimán, uno de los centros financieros offshore más importantes del mundo por volumen de activos gestionados. Para brokers de CFD y forex, la licencia relevante es la Securities Investment Business Licence bajo la Securities Investment Business Law (SIBL).
El capital mínimo para operar bajo licencia CIMA en el segmento de valores e inversión es de aproximadamente 100,000 dólares, aunque los requisitos específicos varían según el alcance de la licencia solicitada. CIMA exige segregación de fondos de clientes, procedimientos de AML y cumplimiento de estándares internacionales de transparencia financiera, incluyendo participación en acuerdos de intercambio de información con reguladores de otros países.
A diferencia de otras jurisdicciones offshore, Caimán tiene una infraestructura financiera real y sofisticada, con presencia de grandes bancos internacionales, firmas de contabilidad de primer nivel y bufetes de abogados especializados. Esto le da a CIMA un contexto institucional superior al de Seychelles o BVI, aunque su historial de supervisión activa en el segmento de brokers retail de CFD es limitado comparado con reguladores de Tier 1 o Tier 2.
No existe un esquema de compensación formal para clientes de brokers insolventes bajo la jurisdicción de Caimán en el segmento retail de CFD y forex.
